تنبيه هام
تسجيل الشركات غير المالية في منصة goAML إلزامياً
يتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية التسجيل في المنصة الإلكترونية "goAML" لكي تتمكن من رفع تقاريرها للمعاملات المشبوهة (STRs) أو تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). ويتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) التسجيل في "بوابة goAML". بموجب المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والمادة 20 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019، يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لإدارة مواجهة غسل الأموال ويتيح هذا النظام للشركات مساعدة السلطات في تحديد الأنشطة الإجرامية والمشبوهة. وتحث وزارة الاقتصاد الشركات على تقديم طلباتها والتسجيل في نظام goAML، لأن عدم التسجيل قد يعرضها لعقوبات بالغة.