MOE Popular Search Keywords

Accessibility Options

  • A+
  • A
  • A-

Preferred Colours

Night Vision

Translate this page to

The Ministry is not responsible for the translation output by Google.

ناشر الأصول

ناشر الأصول

مسار التنقل

في مواجهة الجرائم المالية

نظام goAML لتقارير المعاملات المشبوهة في الإمارات

تم تطوير نظام goAML من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر نظام goAML بمثابة نظام متكامل تستخدمه وحدات المعلومات المالية في تلقي وتحليل وتوزيع تقارير المعاملات المشبوهة بشكل سريع وفعّال، ويستخدمه حالياً عدد كبير من وحدات المعلومات المالية على مستوى العالم، وتعتبر دولة الإمارات العربية المتحدة أول دولة خليجية تطبق هذا النظام الحديث.

تعرف على..

دور وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات

تقوم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتحليل المعاملات والأنشطة المشبوهة التي قد تنطوي على غسل الأموال، وتمويل الإرهاب والأنشطة الإجرامية ذات الصلة، وتستند بذلك إلى البيانات والتقارير الواردة من المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، بحيث تتعاون وتتشارك جميعها المعرفة للكشف عن تلك الأنشطة والقيام بالإجراءات اللازمة لمكافحتها.

وتدعم وحدة المعلومات المالية لدولة الإمارات العربية المتحدة التعاون والشراكات الاستراتيجية مع الشركاء الاستراتيجيين المحليين والإقليميين والدوليين الذين يتشاركون الأهداف عينها من أجل مكافحة الجرائم المالية. وللقيام بهذا التعاون، لا بد من تطوير المنصات الشبكية المشتركة، التي تمكّن من تعزيز تبادل المعلومات بين الجهات المعنية، وبالتالي تحقيق أهدافها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
 

تنبيه هام

تسجيل الشركات غير المالية في منصة goAML إلزامياً

يتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية التسجيل في المنصة الإلكترونية "goAML" لكي تتمكن من رفع تقاريرها للمعاملات المشبوهة (STRs) أو تقارير الأنشطة المشبوهة (SAR). ويتعين على جميع الشركات والمهن غير المالية المحددة (DNFBP) التسجيل في "بوابة goAML". بموجب المرسوم الاتحادي رقم (20) لسنة 2018 والمادة 20 (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (10) لعام 2019، يجب أن يكون لدى الشركات إجراءات للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة لإدارة مواجهة غسل الأموال ويتيح هذا النظام للشركات مساعدة السلطات في تحديد الأنشطة الإجرامية والمشبوهة. وتحث وزارة الاقتصاد الشركات على تقديم طلباتها والتسجيل في نظام goAML، لأن عدم التسجيل قد يعرضها لعقوبات بالغة.

Thumbnail
يرجى التحقق إلكترونياً بتعبئة الاستمارة

هل تقع شركتك ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة - DNFBP

Does Your Company Fall Under the DNFBP

1. هل لديك شركة وساطة عقارية؟

تجري شركتك معاملات مع العملاء تتضمن شراء أو بيع الممتلكات العقارية

على سبيل المثال: سماسرة ووكلاء العقارات



2. هل لديك شركة تدقيق أو محاسبة؟

أنت تقدم خدمات مهنية وتأكيدات لأطراف ثالثة بشأن الأمور المالية الخاصة بهم و / أو أعمالهم

على سبيل المثال لا الحصر، المحاسبون القانونيون والمحاسبون والمدققون وما إلى ذلك



3. هل أنت تاجر معادن ثمينة أو أحجار كريمة؟

أنت تشارك في إنتاج المعادن الثمينة أو الأحجار الكريمة، أو من المشترين الوسيطين والسماسرة، وتعمل في قطع الأحجار الكريمة وصقلها، ومصافي المعادن الثمينة، و / أو مصنعي المجوهرات الذين يستخدمون المعادن الثمينة والأحجار الكريمة لبائعي التجزئة وللجمهور أو المشترين والباعة في الأسواق العامة وأسواق الخردة. وتشمل الذهب والفضة والبلاتين والماس وما إلى ذلك.

على سبيل المثال: متاجر المجوهرات



4. هل تقدم شركتك خدمات للشركات أو خدمات ائتمانية؟

أنت تشارك في تقديم خدمات تأسيس الشركة و / أو إدارة الأعمال لأطراف ثالثة.

على سبيل المثال ، تكوين شركة أو شخص اعتباري، أو خدمات الطرف الثالث، أو إدارة الأعمال، تقديم خدمات الأعمال المسجلة وما إلى ذلك.



5. هل شركتك من شركات الاستشارات القانونية (باستثناء المحامون وكتاب العدل)؟

تجري شركتك معاملات استشارات قانونية فقط ولا يتم الترافع في المحاكم القضائية.

ملاحظة: في حال تم تسجيلك في وزارة العدل لا يتوجب عليك التسجيل في وزارة الاقتصاد.



شركتك تقع ضمن قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP)

ملاحظة: هذه إرشادات وليست استشارة قانونية ، نوصيك بالحصول على مشورة قانونية مستقلة.

أنت على الأرجح لست من قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة (DNFBP)

ملاحظة: هذه إرشادات وليست استشارة قانونية، نوصيك بالحصول على مشورة قانونية مستقلة.

خطوات التسجيل في المنصة الإلكترونية goAML لتقارير المعاملات المشبوهة

Steps to Register Company on goAML Portal

01 سجل في بوابة SACM واحصل على اسم المستخدم
02 احصل على كلمة السر من تطبيق Google Authenticator واستخدمهما في الدخول إلى بوابة goAML

الوثائق المطلوبة

  • 01

    رسالة من المؤسسة التي تمثلها بالتخويل.

  • 02

    صورة جواز السفر، الإقامة، بطاقة الهوية الإماراتية.

  • 03

    تنزيل تطبيق "Google Authenticator" على الهاتف (هذا التطبيق يحتوي على كلمة السر الخاصة بنظام الحماية SACM وهي عبارة عن رقم سري صالح لمدة دقيقة).

  • 04

    صورة من الرخصة التجارية (للشركات).

قنوات التواصل

مركز الاتصال وحماية المستهلك
 

Most Visited Page

Most Visited Page
0
Notifications

There are (2) notifications for you

    What's New

    Icon
    ازدهر في الامارات