Communication Channels

Call centre and customer protection
 

خيارات الدخول

  • A+
  • A
  • A-

الألوان المفضلة

الرؤية الليلية

ترجم هذه الصفحة إلى

الوزارة ليست مسؤولة عن إخراج الترجمة من قبل جوجل.

مسار التنقل

Know About

اتخاذ التدابير لمواجهة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

Know About

إجراءات مواجهة غسل الأموال في دولة الإمارات

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

تعريف غسل الأموال

تُعرف عملية غسل الأموال بأنها كل معاملة مالية أو مصرفية تهدف إلى إخفاء أو تغيير هوية الأموال المتحصلة بطرق غير قانونية، وذلك بتمريرها عبر النظام المالي والمصرفي لكي تظهر على أنها نابعة من مصادر شرعية، ومن ثم إعادة ضخها واستثمارها بشكل قانوني مغاير لحقيقتها.

Know About

مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • 01

    الركود الاقتصادي

  • 02

    ازدياد الجرائم والفساد

  • 03

    تهديد الاستقرار الاقتصادي

  • 04

    إضعاف المؤسسات المالية

Know About

إطار عمل مكافحة غسل الأموال في دولة الإمارات

Organizational Chart
Know About

توفير بيئة عمل آمنة لقطاع الأعمال

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

Know About

تطوير الإطار التنظيمي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

قطاعات "الأعمال والمهن غير المالية المحددة"

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

الوسطاء والوكلاء
العقاريين

تجار المعادن الثمينة
والأحجار الكريمة

المحاسبون المستقلون
ومدققو الحسابات

مزودو خدمات
الشركات

Know About

مجموعة العمل المالي FATF - Financial Action Task Force

The organisational structure of the Ministry of Economy is designed to reflect the leading role played by the ministry in achieving economic development plans, strengthening the country’s position on the competitiveness map and developing the country's foreign relations. The organisational structure includes the senior leadership of the ministry, headed by His Excellency Abdulla bin Touq Al Marri, Minister of Economy and Cabinet Member, His Excellency Dr Ahmad Belhoul Al Falasi, Minister of State for Entrepreneurship and Small and Medium Enterprises and His Excellency Dr Thani bin Ahmed Al Zeyoudi, Minister of State for Foreign Trade. The organisational units affiliated to the Minister of Economy are the Internal Audit Office, Strategic and Future Department, Government Communication Department, the Minister’s Advisors, the Chief Economist, Information and Economic Studies Department, Economic Policies and Legislations Department and Undersecretary.

اطلع على الأدلة الإرشادية

اقرأ قوانين الجرائم المالية

ناشر الأصول

المرسوم بقانون رقم 26 لسنة 2021 المعدل لقانون مواجهة غسل الاموال
المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة
قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2021 بشأن الجزاءات الإدارية
قرار مجلس الوزراء رقم (16) لسنة 2021 بشأن القائمة الموحدة للمخالفات والغرامات الإدارية التي توقع على المخالفين لإجراءات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب الخاضعين لرقابة وزارة العدل ووزارة الاقتصاد
قرار مجلس الوزراء رقم (58) لسنة 2020 بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي
قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة
تمديد المهلة الممنوحة للأعمال والمهن غير المالية المحددة للتسجيل في نظام goAML حتى 30 أبريل 2021
تعميم رقم 1-2021
تعميم رقم 2-2021
تعميم رقم 3-2021
تعميم رقم 4-2021
تعميم رقم 5-2021 متطلبات التسجيل في "goAML"
تعميم رقم 6-2021 تحديث الدول عالية المخاطر
تعميم للمنشآت التي تزاول أنشطتها بالدولة بما فيها المناطق الحرة التجارية للأعمال والمهن غير المالية المحددة
تعميم رقم 3-2020 الخاص بإجراءات قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2020 بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة
نموذج الإخطار
دليل مبسط للاشتراك بنظام الإشعار البريدي
اللائحة التنفيذية رقم (10) لسنة 2019 لمرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شـأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة

روابط ذات صلة

الصفحات الأكثر زيارة

0
Notifications

There are (2) notifications for you

    What's New

    Icon
    ازدهر في الإمارات